Деньги днепрян ушли на неизвестные нужды: "почти полмиллиарда каждый месяц...”
В Днепре разоблачена преступная группа, которая выводила "в тень" сотни миллионов гривен государственных предприятий
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу СБУ.
Так, Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривен ежемесячно.
Известно, что организаторы "конверта" проводили финансовые махинации на территории сразу нескольких регионов: в Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областях.
"Клиентами" группировки были представители государственных предприятий. Дельцы переводили средства в наличные для уменьшения до минимума налоговых платежей и для вывода денег в "тень". Также фигуранты дела оказывали "услуги" по легализации прибылей, полученных преступным путем. Для этого привлекались подконтрольные коммерческие структуры, в том числе за рубежом.
За каждую такую нелегальную финансовую операцию организаторы схемы получали определенный процент.
В ходе обысков правоохранители обнаружили сотни печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Также во время обысков было обнаружено более миллиона грн наличными.
Напомним, к Филатову нагрянула СБУ: что известно и с чем связаны обыски.
Также ранее Politeka сообщала, что Филатов отметился высказыванием об игорном бизнесе: "последние вещи - в ломбард".
Ранее Politeka писала, что Филатов заявил, что украинское правительство хочет забрать у города 100 млн грн, предназначенных на строительство аэропорта.